数字健康 尚纬股份: 尚纬股份有限公司2024年第一次临时鞭策大会会议尊府内容摘要

（原标题：尚纬股份有限公司2024年第一次临时鞭策大会会议尊府）

尚纬股份有限公司2024年第一次临时鞭策大会会议尊府

会议本事：2024年11月28日14点00分 网罗投票本事：2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00 会议场合：四川省乐山高新区迎宾大路18号尚纬股份有限公司会议室 会议方法：现场记名投票与网罗投票相结合 主合手东谈主：公司代行董事长黄金喜

主要议程： 1. 参会鞭策阅历审查 2. 会议签到 3. 主合手东谈主秘书会议运行 4. 先容参加会议的公司鞭策和鞭策代表及所代表的股份总额，先容参加会议的公司董事、监事、高管东谈主员和特邀东谈主员 5. 先容会议议题、表决方法 6. 推荐表决闭幕统计的计票东谈主、监票东谈主 7. 逐项审议议案 - 议案一：对于公司召募资金投资容颜结项并将节余召募资金经久补充流动资金的议案 8. 投票表决 9. 汇总并秘书表决闭幕 10. 见证讼师发表见证办法 11. 主合手东谈主秘书会议完毕

议案一主要内容： 1. 召募资金基本情况 - 召募资金总额：61,600.00万元 - 实质召募资金净额：60,522.15万元 - 召募资金投资容颜：“轨谈交通用特种电缆成立容颜”和“新动力用特种电缆成立容颜” 2. 召募资金存放及处分情况 - 签署《召募资金三方监管公约》和《召募资金专户存储四方监管公约》 - 完毕2024年9月14日，召募资金存储情况：共计21,623.46万元 3. 结项的募投容颜召募资金使用及节余情况 - 轨谈交通用特种电缆成立容颜：节余召募资金19,091.18万元 - 新动力用特种电缆成立容颜：节余召募资金9,015.38万元 - 共计节余召募资金28,106.56万元 4. 召募资金节余的主要原因 - 容颜扩充场合和扩充主体变更，地盘面积减小 - 优化布局，减少勾引进入 - 严格处分，适度用度 - 现款处分和入款利息收入 5. 节余召募资金的使用计较 - 经久补充流动资金，用于公司平素坐褥研究活动 6. 对公司的影响 - 训诫召募资金使用后果，裁减运营老本，闲散公司业务对流动资金的需求，故意于公司业务长期发展

现提请公司鞭策大会审议。