分析 安孚科技: 安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓舞大会的见知履行摘记

（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓舞大会的见知）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓舞大会的见知

本公司董事会及整体董事保证本公告履行不存在职何失实记录、误导性述说概况要紧遗漏，并对其履行的确实性、准确性和齐备性承担法律攀扯。

蹙迫履行教唆： - 鼓舞大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鼓舞大会接受的收罗投票系统：上海证券往复所鼓舞大会收罗投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓舞大会类型和届次：2024年第四次临时鼓舞大会 - 鼓舞大会召集东说念主：董事会 - 投票形势：本次鼓舞大会所接受的表决形势是现场投票和收罗投票相伙同的形势 - 现场会议召开的日历、本事和处所：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 收罗投票的系统、起止日历和投票本事：上海证券往复所鼓舞大会收罗投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票样式：按照《上海证券往复所上市公司自律监管指引第1号—法度运作》等策划规矩履行 - 触及公开搜集鼓舞投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于调度公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联往复决策的议案 - 2. 对于公司与往复对方签署附收效条款的《刊行股份及支付现款购买钞票条约之补充条约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟配头签署附收效条款的《功绩承诺抵偿条约》的议案 - 4. 对于本次往复决策调度不组成要紧调度的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联往复报告书（草案）（矫正稿）》偏激摘记的议案 - 6. 对于本次往复不组成《上市公司要紧钞票重组惩办目的》第十三条规矩的重组上市的议案（矫正稿）

三、鼓舞大会投票正式事项 - 本公司鼓舞通过上海证券往复所鼓舞大会收罗投票系统应用表决权的，既不错登陆往复系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 握有多个鼓舞账户的鼓舞，可应用的表决权数目是其名下一齐鼓舞账户所握疏通类别平凡股和疏通品种优先股的数目总数。 - 归拢表决权通过现场、本所收罗投票平台或其他形势重迭进行表决的，以第一次投票成果为准。 - 鼓舞对悉数议案均表决终了智力提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限攀扯公司上海分公司登记在册的公司鼓舞有权出席鼓舞大会，并不错以书面样式托付代理东说念主出席会议和进入表决。 - 公司董事、监事和高档惩办东说念主员。 - 公司礼聘的讼师。 - 其他东说念主员。

五、会议登记步伐 - 个东说念主鼓舞切身出席会议的，应握本东说念主身份证、股票账户卡办理登记；托付代理东说念主出席会议的，代理东说念主应握本东说念主身份证、鼓舞授权托付书、鼓舞身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东说念主鼓舞的法定代表东说念主出席会议的，应握股票账户卡、本东说念主身份证、法东说念主鼓舞加盖公章的交易牌照复印件办理登记；托付代理东说念主出席会议的，代理东说念主应握本东说念主身份证、法东说念主鼓舞的法定代表东说念主出具的授权托付书、法东说念主鼓舞股票账户卡以及加盖公章的交易牌照复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应握融资融券联系证券公司加盖公章的交易牌照、证券账户阐扬注解偏激向投资者出具的授权托付书办理登记；投资者为个东说念主的，还应握本东说念主身份证，投资者为机构的，还应握本单元加盖公章的交易牌照、参会东说念主员身份证、单元法定代表东说念主出具的授权托付书（如法定代表东说念主托付他东说念主参会）办理登记。 - 现场会议参会证明登记本事：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记处所和策划形势参见“六、其他事项之本次会议策划形势”。 - 鼓舞可接受传真或信函的形势进行登记（需提供策划证件复印件），传真或信函以登记本事内公司收到为准，并请在传真或信函上注明策划电话。

六、其他事项 - 本次鼓舞大会现场会议会期瞻望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议策划形势： - 策划东说念主：任顺英 - 策划电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权托付书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权托付书 授权托付书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹托付先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鼓舞大会，并代为应用表决权。

托付东说念主握平凡股数： 托付东说念主握优先股数： 托付东说念主鼓舞账户号：

序号 | 非积攒投票议案称号 | 愉快 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于调度公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联往复决策的议案 | | | | 2 | 对于公司与往复对方签署附收效条款的《刊行股份及支付现款购买钞票条约之补充条约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟配头签署附收效条款的《功绩承诺抵偿条约》的议案 | | | | 4 | 对于本次往复决策调度不组成要紧调度的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联往复报告书（草案）（矫正稿）》偏激摘记的议案 | | | | 6 | 对于本次往复不组成《上市公司要紧钞票重组惩办目的》第十三条规矩的重组上市的议案（矫正稿） | | | |

托付东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 托付东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 托付日历： 年 月 日

备注：托付东说念主应当在托付书中“愉快”、“反对”或“弃权”意向中遴选一个并打“√”，对于托付东说念主在本授权托付书中未作具体带领的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。